برداشت غیرقانونی ۱ میلیارد دلار از داراییهای ایران در بانکهای کره جنوبی
به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، یک مرد آلاسکایی به دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران و پولشویی متهم شده است.
بر اساس بیانیه دادگستری آمریکا، کنت زونگ ۷۷۷ ساله اهل شهر آنچوریج، به همراه یک آمریکایی و سه ایرانی دیگر، در معاملات کلاهبردارانه باهدف تبدیل و خروج داراییهای متعلق به ایران به ارزش حدوداً یک میلیارد دلار از بانکهای کره جنوبی دست داشتهاند. زونگ متهم به تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری آمریکا، مقررات مربوط به تحریمها و تراکنشهای مرتبط با ایران و همچنین پولشویی است. ریچ کارتنر، وکیل تسخیری زونگ گفته، به دلیل اینکه هنوز ملاقاتی با متهم نداشته نمیتواند در مورد این پرونده اظهارنظر کند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، همدستان ایرانی بین ۱۰ تا ۱۷۷ میلیون دلار بابت این کار به زونگ پرداخت کردهاند. مقامات تعقیب گفتند، «در پیشبرد این نقشه» زونگ ۱۰۰ میلیون دلار از کره جنوبی به همدست خود در آنچوریج آلاسکا انتقال داده که در آنجا صرف خرید املاک، خودرو و سهامی در یک کشتی تفریحی شده است. زونگ همچنین در ارتباط با دریافت دستمزد ۱۰۰ میلیون دلاریاش متهم به تبانی برای پولشویی شده است. دادگستری آمریکا گفته، در صورت اثبات اتهام پولشویی، زونگ با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی حداکثر ۲۵۰ هزار دلاری مواجه خواهد شد. این بیانیه حاکی است، بر اساس تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران، صدور محصولات و خدمات به ایران بهاستثنای برخی موارد محدود ممنوع است. بر اساس کیفرخواست تنظیمی، زونگ و همدستانش در فاصله سالهای ۲۰۱۱۱ تا ۲۰۱۴، از کسبوکارها و تراکنشهای متعدد تقلبی برای گول زدن رگولاتورها و خروج حدود یک میلیارد دلار از داراییهای متعلق به ایران از حسابهای بانکی کره جنوبی استفاده کردهاند. متهمان رگولاتورهای مالی کره جنوبی را گولزدهاند تا آنها فکر کنند این معاملات قانونی هستند و سپس پولها را به ارزهای رایجتری نظیر دلار و یورو تبدیل کردهاند. پولهای تبدیلشده به بیش از ۱۰۰ کشور جهان ازجمله آمریکا، امارات، سوییس، آلمان، اتریش و ایتالیا منتقلشدهاند. منبع: تسنیم