محسن شريفي، عباس شعبانپور
چكيده:
پديده ي پول شويي، حلقه اي از جريان‌هاي منفي جامعه است كه فرايند مالي و پولي و كل ساختار اقتصاد را مورد هجوم قرار مي دهد. گروه‌هاي جنايي سازمان يافته، براي تحصيل منفعت مادي و سرپوش گذاشتن بر منشاء غير قانوني منافع حاصل شده و به منظور مشروع جلوه دادن فعاليت‌هاي خود، دست به تطهير منافع مي زنند.به لحاظ آثار زيانبار اين پديده، بسيار ي از كشورهاي جهان و سازمان‌هاي بين المللي و منطقه اي، ضمن ايجاد تكليف جرم انگاري و تعييت مجازات براي اين عمل، به منظور هماهنگي و همكاري دولت‌هاي متعاهد در مبرازه بااين پديده، برنامه‌هايي را پيش بيني نموده اند.
اين مقاله در پي پاسخگويي به اين سوال كه آيا در نظام حقوقي ايران، با توجه به قوانين موجود، مبارزه ي جدي با اين پديده صورت گرفته است يا خير، هم گام با اسناد بين المللي موضوع را بررسي مي كند در اين راستا ضمن تعريف پولشويي و تاريخچه آن، به جرم انگاري پول شويي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي مي پردازيم.
كليد واژگان: پول شويي، تطهير پول، جرم سازمان يافته، جرم انگاري، اسناد بين المللي
